マネロン対策実践コース

営業店におけるマネロン対策のポイントを業務別に習得

※添削回数を3回（テキストは1冊）とすることも可能です（受講料9,800円（税込））

受講対象者

営業店の行員、外為業務担当者

ねらいと特長

• ・FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえ、金融機関にマネー・ローンダリング防止の取組みが一層求められる背景やポイントを習得
• ・マネー・ローンダリングのリスクと対策・留意点について、銀行の業務別に平易に解説

テキスト名・主な内容

◯銀行におけるマネー・ローンダリング等の防止態勢の全体像と主なポイント

• ・銀行が防止すべきマネー・ローンダリング等とは
• ・テロ資金供与への対応も求められるようになった背景
• ・なぜマネー・ローンダリング等を防止しなければならないのか
• ・犯収法の制定と主な改正
• ・FATF の第4次対日相互審査とフォローアップ
• ・銀行がマネー・ローンダリング等の防止のためにしなければならないこと
• ・リスクの高い取引・低い取引とリスクベース・アプローチ
• ・リスクベース・アプローチへの取組みのポイント
• ・海外送金のリスクに要注意
• ・リスク評価書は自行の姿勢の表れ
• ・法律に書いてあることだけやるだけでは不十分
• ・経営から現場まで銀行全体での取組みが重要

◯営業店等における業務別のリスクに対する対策

• ・取引類型毎のマネロン対策の概観
• ・営業店等において遵守すべき犯収法上の各種義務
• ―取引時確認
  ―確認記録／取引記録
  ―疑わしい取引の届出
  ―コルレス先の確認義務
  ―外国為替取引に係る通知義務